Personas obligadas y el marco legal contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y aspectos relevantes sobre la iniciativa 6593

14 años de trayectoria en la Superintendencia de Bancos, en el Departamento de Análisis de Transacciones Financieras y en el Área de la Asesoría Jurídica de la Intendencia de Verificación Especial.

Expositor en temas relativos a la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, tipologías y extinción de dominio, dirigido a Personas Obligadas; Unidades de Inteligencia Financiera de otros países; Ministerio Público y entidades diversas del Organismo Ejecutivo.

Delegado por la Superintendencia de Bancos / Intendencia de Verificación Especial en la Mesa Técnica Interinstitucional para la elaboración y revisión de la Iniciativa de Ley 6593.

Evaluador Certificado por GAFI, en el World Bank Group, Washington, D.C.