Personas obligadas y el marco legal contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y aspectos relevantes sobre la iniciativa 6593

14 años de trayectoria en la Superintendencia de Bancos, en el departamento de análisis de transacciones financieras y en el área de la asesoría jurídica de la intendencia de verificación especial.

Expositor en temas relativos a la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, tipologías y extinción de dominio, dirigido a personas obligadas; unidades de inteligencia financiera de otros países; ministerio público y entidades diversas del organismo ejecutivo.

Delegado por la Superintendencia de Bancos / intendencia de verificación especial en la mesa técnica interinstitucional para la elaboración y revisión de la iniciativa de ley 6593.